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Vérification du compte

Quiconque ouvre un compte chez Kananaskis Casino, ou y envoie ou en reçoit de l'argent, est soumis à cette politique. Elle entre en jeu au moment de l'inscription, puis avant le premier dépôt, et demeure en vigueur tant que le compte existe. On y trouve nos contrôles, la liste des documents acceptés et ce qui peut arriver si une vérification reste inachevée.

Objet

1.1 Vous pouvez créer un compte uniquement dans les territoires où la loi l'autorise. La vérification de l'âge et de l'identité, tout comme nos mesures contre le blanchiment de capitaux, se conforme aux exigences canadiennes.

1.2 La vérification confirme quatre points :

  • Le compte vous appartient bel et bien.
  • Vous avez au moins 19 ans.
  • Vous êtes situé là où nos jeux sont permis.
  • L'argent que vous déposez provient d'une source légale.

1.3 Tout dépôt attend que nous ayons terminé une vérification d'identité et de géolocalisation.

1.4 Aucuns frais ne sont exigés pour la vérification. Les dépôts et les retraits ne sont pas non plus facturés par le casino.

Filtrage

2.1 Nous filtrons chaque nouveau compte selon les listes de sanctions et vérifions si le titulaire est une personne politiquement vulnérable (PPV).

2.2 Le terme PPV désigne toute personne qui exerce, ou a exercé par le passé, une haute charge publique, et s'étend à ses proches parents ainsi qu'à ses associés connus. Ce statut ne justifie pas à lui seul un refus; il entraîne plutôt des contrôles renforcés.

2.3 Si nous confirmons qu'une personne figure sur une liste officielle de sanctions, le compte n'est pas ouvert, ou il est fermé s'il existe déjà. Nous retenons les fonds lorsque la loi nous y oblige.

2.4 Nous refiltrons les comptes à intervalles réguliers et chaque fois que votre nom, votre adresse ou d'autres renseignements clés changent.

Registres et déclarations

3.1 Clôturer un compte n'efface pas nos dossiers : les résultats des vérifications, les pièces d'identité fournies et l'historique des opérations restent archivés durant le délai prescrit par la réglementation au Canada.

3.2 Les transactions suspectes, ainsi que celles que la loi désigne, sont signalées aux autorités compétentes au Canada. Nous n'avons pas le droit d'informer un joueur de l'existence d'un tel signalement.

3.3 Ces registres sont conservés sous protection, et l'accès en est limité aux employés à qui la conformité impose de les consulter. Pour connaître l'utilisation de vos renseignements personnels, voyez la page Votre vie privée.

Identité et âge

4.1 Pour ouvrir un compte, vous devez indiquer votre nom au complet, l'endroit où vous résidez, votre date de naissance et une adresse courriel.

4.2 Nous tentons en premier lieu de valider ces informations électroniquement, en les comparant à des bases de données fiables. Faute de correspondance, des documents vous seront demandés.

4.3 Documents acceptés :

  • Pièce d'identité avec photo : passeport valide, carte d'identité provinciale avec photo ou permis de conduire, avec les quatre coins visibles.
  • Adresse : relevé bancaire, facture récente d'un service public ou lettre d'un organisme gouvernemental, sur laquelle figurent votre nom et votre adresse.
  • Titularité de la carte : prenez en photo la face avant de votre carte Visa, chiffres du milieu cachés. N'envoyez en aucun cas votre code de sécurité.
  • Titularité du portefeuille électronique : une capture d'écran de votre compte Payz (ecoPayz), MuchBetter, Apple Pay ou Google Pay montrant votre nom.
  • Titularité du compte bancaire : pour Interac e-Transfer ou eCheck, fournissez un relevé de votre banque où figurent votre nom ainsi que les renseignements du compte.

4.4 Faites parvenir vos images à [email protected] : elles doivent être en couleur, claires et sans retouche. Utilisez pour cet envoi l'adresse courriel fournie lors de votre inscription.

4.5 Le nom sur vos documents doit correspondre à celui de votre compte et de chaque mode de paiement que vous utilisez. Les modes de paiement appartenant à un tiers ne sont pas acceptés.

Surveillance continue

5.1 Nous suivons les opérations de tous les comptes pour y relever d'éventuels signaux d'alerte, notamment :

  • Un dépôt retiré peu après, avec des mises quasi inexistantes.
  • Un même appareil, un même foyer ou une même personne lié à plusieurs comptes.
  • Des instruments de paiement au nom d'un tiers.
  • Des dépôts dont le montant ou la fréquence change soudainement.

5.2 Nous refaisons des vérifications quand vos renseignements changent, quand l'activité ne correspond plus à votre profil ou avant de débloquer un retrait nécessitant d'autres contrôles.

5.3 Les délais de retrait annoncés s'appliquent uniquement aux comptes entièrement vérifiés. Ce processus terminé, presque toutes les méthodes de paiement vous versent les fonds en 60 minutes au moins, quatre heures tout au plus. Pour le virement bancaire, plus lent, il faut prévoir un délai pouvant atteindre 12 heures.

Vérifications échouées

6.1 Lorsqu'il est impossible de terminer une vérification, ou que celle-ci aboutit à un résultat insatisfaisant, nous pouvons appliquer une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • Tant que le dossier n'est pas réglé, le compte reste bloqué : dépôts, parties et retraits sont tous suspendus.
  • Le compte est limité aux retraits seulement.
  • Nous fermons le compte.
  • Là où la loi l'exige, nous signalons le dossier aux autorités.

6.2 Les documents demandés doivent nous parvenir avant la date limite indiquée dans notre courriel. S'ils n'arrivent pas, le compte reste suspendu.

6.3 Nos règles fixent l'âge minimal à 19 ans. Lorsque nos contrôles révèlent qu'un joueur inscrit ne remplit pas cette condition, nous mettons fin immédiatement à son compte. Tout gain obtenu est alors annulé, et chaque somme déposée est reversée sur l'instrument de paiement ayant servi à ce versement.

6.4 Les documents falsifiés ou modifiés entraînent la fermeture du compte et la perte des gains selon l'Entente du joueur.

Source des fonds

7.1 Il peut vous être demandé de justifier l'origine de vos dépôts lorsque leur montant semble élevé au regard de votre profil, lorsque des contrôles renforcés s'appliquent ou lorsque la loi nous y oblige.

7.2 Sont acceptés comme justificatifs : relevés bancaires, talons de paie, avis de cotisation, ainsi que les documents liés à la vente d'un immeuble ou à un héritage.

7.3 Au besoin, nous demandons aussi comment votre patrimoine global a été constitué. C'est ce qu'on appelle la source du patrimoine, évaluée séparément.

7.4 Les dépôts et les retraits peuvent rester suspendus jusqu'à ce que nous ayons examiné les preuves.

Contact

8.1 Le courriel est le seul moyen de communiquer avec notre équipe de soutien :

8.2 Veuillez utiliser l'adresse courriel de votre compte et inscrire VÉRIFICATION en objet.

8.3 Pages connexes : Entente du joueur, Votre vie privée, Conditions des bonus.